Σε πάνω από 35.000.000 ευρώ ανέρχεται η οικονομική ζημιά που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που εντοπίστηκε στους κόλπους γνωστής αλυσίδας καταστημάτων εστίασης, τύπου πιτσαρίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, η υπόθεση αφορά συστηματική φοροδιαφυγή που εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας, συγκεκριμένα από το 2016 έως το 2026, κατά την οποία αποκρύφθηκαν κέρδη που υπερβαίνουν τα 150.000.000 ευρώ.
Η δράση της οργάνωσης και ο ρόλος του λογισμικού
Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι έρευνες των αρχών ξεκίνησαν τον περασμένο Απρίλιο, κατόπιν σχετικής καταγγελίας και εισαγγελικής παραγγελίας που οδήγησαν στην αποκάλυψη του τρόπου λειτουργίας του κυκλώματος.
Στο επίκεντρο της παράνομης δραστηριότητας βρισκόταν η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται ο προγραμματιστής της οργάνωσης, ο οποίος είχε αναπτύξει και εγκαταστήσει ειδικό πρόγραμμα στα συστήματα των καταστημάτων. Το λογισμικό αυτό παρείχε τη δυνατότητα στο δίκτυο των καταστημάτων franchise να διαχειρίζονται παραγγελίες χωρίς να εκδίδονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο αποδείξεις.
Με τη χρήση του εν λόγω συστήματος, οι υπεύθυνοι των καταστημάτων είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τη διαδικασία παραγγελίας, πληρωμής και παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες, παρακάμπτοντας πλήρως την έκδοση φορολογικών παραστατικών (Α.Λ.Π.). Με τον τρόπο αυτό, οι συγκεκριμένες συναλλαγές παρέμεναν εκτός φορολογικού ελέγχου, επιτρέποντας την απόκρυψη σημαντικών εσόδων και τη μη απόδοση του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξής και λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων στο Δημόσιο.
Τα στοιχεία της έρευνας
Η κλίμακα της απάτης, όπως αποτυπώνεται στα ευρήματα των αρχών, αφορά μια οργανωμένη δομή που λειτουργούσε εντός του δικτύου της επιχείρησης. Η δεκαετής δράση του κυκλώματος επέτρεψε τη συσσώρευση αδήλωτων κερδών ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στα χρήματα που δεν εμφανίστηκαν ποτέ στα επίσημα φορολογικά βιβλία της επιχείρησης και των συνεργαζόμενων καταστημάτων.
Η ζημιά των 35.000.000 ευρώ για το Δημόσιο προκύπτει από τους φόρους που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο το δίκτυο κατάφερνε να παρακάμπτει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως εργαλείο για την τέλεση του οικονομικού εγκλήματος.
Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και ο δημιουργός του επίμαχου λογισμικού, αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση και τη διάπραξη φορολογικών αδικημάτων μεγάλης κλίμακας. Η υπόθεση παραμένει αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης, καθώς οι αρχές αναλύουν τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν κατά την επιχείρηση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το εύρος των εμπλεκόμενων προσώπων και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου σε όλη την επικράτεια.
