Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στον τομέα της απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και της φοροδιαφυγής προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Η επιχείρηση, η οποία έλαβε χώρα στην Αττική, οδήγησε στη σύλληψη έντεκα ατόμων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα δύο πρόσωπα που φέρονται ως οι αρχηγοί του κυκλώματος.
Η δράση του κυκλώματος και οι «εταιρείες-φαντάσματα»
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, η εγκληματική ομάδα είχε αναπτύξει ένα περίπλοκο δίκτυο 29 εταιρειών, τις οποίες χρησιμοποιούσε για την τέλεση παράνομων πράξεων. Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» προκειμένου να συστήνουν εικονικές επιχειρήσεις, μέσω των οποίων αποκόμιζαν παράνομα οφέλη. Η μεθοδολογία τους περιλάμβανε την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την πραγματοποίηση ψευδών ασφαλιστικών δηλώσεων, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την καταβολή φόρων και εισφορών στο δημόσιο ταμείο.
Η δράση της οργάνωσης είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόκληση οικονομικής ζημίας ύψους 5,3 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τόσο τη διαφυγόντα έσοδα από φορολογικές υποχρεώσεις όσο και τις παράνομες επιβαρύνσεις που υπέστη ο e-ΕΦΚΑ από τη λειτουργία των εικονικών εταιρειών που είχαν στηθεί για την εξυπηρέτηση των σκοπών του κυκλώματος.
Η αστυνομική επιχείρηση στην Αττική
Η έρευνα των αρχών διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο παρακολουθήθηκε η δραστηριότητα των εμπλεκομένων. Κατά την επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών της οργάνωσης, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε στοχευμένες ενέργειες σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Οι αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο των στοιχείων που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος, καθώς και αν υπήρξαν και άλλα πρόσωπα που διευκόλυναν τη λειτουργία των 29 εταιρειών. Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, καθώς αναλύονται τα λογιστικά βιβλία και τα ψηφιακά αρχεία που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.
Οι επιπτώσεις στον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο
Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στον εντοπισμό κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν εταιρικά σχήματα για την εξαπάτηση των ασφαλιστικών και φορολογικών αρχών. Η ζημία των 5,3 εκατομμυρίων ευρώ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιβαρύνει άμεσα τα δημόσια οικονομικά και το ασφαλιστικό σύστημα. Η εξάρθρωση της οργάνωσης θεωρείται ένα πλήγμα κατά της οργανωμένης φοροδιαφυγής, με την ΕΛΑΣ να συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών σε όσους εμπλέκονται στο δίκτυο των «αχυρανθρώπων» και των εικονικών επιχειρήσεων.
