Σημαντική «μαύρη τρύπα» ύψους 14,3 εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκε στις δηλώσεις πόθεν έσχες που υποβλήθηκαν κατά την πενταετία 2021-2025. Η αποκάλυψη προέκυψε κατόπιν εμπεριστατωμένης έρευνας που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων της Αρχής
Η Αρχή προχώρησε σε ενδελεχή έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, αποκαλύπτοντας εκατοντάδες περιπτώσεις όπου οι υπόχρεοι προέβησαν σε ανακριβείς δηλώσεις, υπέβαλαν κενές δηλώσεις ή, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν υπέβαλαν καθόλου τη σχετική δήλωση. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα αποκρύψεων που αγγίζουν συνολικά το ποσό των 14,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Αναλυτικότερα, η επεξεργασία των δεδομένων από την Αρχή κατέδειξε τρεις βασικές κατηγορίες παραβάσεων:
- Ανακριβείς δηλώσεις: Καταγράφηκαν δηλώσεις όπου τα δηλωθέντα εισοδήματα ήταν σημαντικά χαμηλότερα από τα πραγματικά, με το συνολικό ποσό που αποκρύφθηκε να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
- Κενές δηλώσεις: Στις περιπτώσεις αυτές, διαπιστώθηκε η απόκρυψη περιουσίας η αξία της οποίας ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
- Παράλειψη υποβολής: Σε περιπτώσεις όπου οι υπόχρεοι δεν προέβησαν σε καμία δήλωση περιουσιακής κατάστασης, η αποκρυβείσα περιουσία, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις σημαντικότερες υποθέσεις, υπερέβη το ποσό του 1,8 εκατομμυρίου ευρώ.
Οι επόμενες νομικές ενέργειες
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και την οριστικοποίηση των πορισμάτων, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχωρά στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για την απόδοση ευθυνών. Το σύνολο των υποθέσεων που εντοπίστηκαν έχει ήδη παραπεμφθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι ποινικές προεκτάσεις των ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων.
Παράλληλα, η Αρχή δρομολογεί τη διαβίβαση των σχετικών πορισμάτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Στόχος της εν λόγω κίνησης είναι η έναρξη της διαδικασίας καταλογισμού των αποκρυβέντων ποσών. Με τον τρόπο αυτό, το κράτος επιδιώκει να ανακτήσει τα κεφάλαια που δεν είχαν δηλωθεί και να επιβάλει τις νόμιμες κυρώσεις στους υπόχρεους που δεν συμμορφώθηκαν με τις υποχρεώσεις υποβολής πόθεν έσχες κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας των ελεγκτικών μηχανισμών για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας στις περιουσιακές καταστάσεις των υπόχρεων προσώπων, εστιάζοντας στην αποτροπή φαινομένων απόκρυψης εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
