Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να προκάλεσε ζημία ύψους περίπου 77 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το δίκτυο, που δρούσε τουλάχιστον από το 2016, είχε αναπτύξει ένα πολυσύνθετο σύστημα 430 εταιρειών, μέσω του οποίου απέφευγε συστηματικά την καταβολή φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οικονομικών υποχρεώσεων.
Η δομή και η δράση της οργάνωσης
Η δράση της οργάνωσης βασιζόταν στη δημιουργία αλληλοσυνδεόμενων εταιρικών σχημάτων, εκ των οποίων 340 χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή υποχρεώσεων προς το κράτος. Οι επιχειρήσεις αυτές, που δραστηριοποιούνταν σε κλάδους όπως η εστίαση, τα νυχτερινά κέντρα, τα ξενοδοχεία, τα beach bars και τα αρτοποιεία, εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες, ενώ στην πραγματικότητα ελέγχονταν από τα ίδια πρόσωπα. Οι πραγματικοί διαχειριστές απέκρυπταν την ιδιότητά τους χρησιμοποιώντας ως τυπικούς εκπροσώπους παρένθετα πρόσωπα, γνωστά ως «αχυρανθρώπους».
Το επιχειρηματικό δίκτυο εκτεινόταν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Ρόδου, της Μυκόνου, της Λάρισας και της Κορίνθου, ενώ διέθετε οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις στη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία. Κεντρικό στοιχείο της μεθοδολογίας ήταν η συστηματική συσσώρευση χρεών και η διαδοχική αντικατάσταση των εταιρειών που τα δημιουργούσαν με νέες οντότητες, οι οποίες συνέχιζαν την ίδια δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό, τα μέτρα είσπραξης των Αρχών στρέφονταν κατά εταιρειών-«κελυφών», καθιστώντας την αποπληρωμή των χρεών ιδιαίτερα δύσκολη.
Οικονομικά ευρήματα και συλλήψεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, οι καταγεγραμμένες απαιτητές οφειλές της οργάνωσης ξεπερνούν τα 95,5 εκατ. ευρώ. Η έρευνα κατέδειξε ότι η μη καταβολή των οφειλών δεν οφειλόταν σε οικονομική αδυναμία, αλλά αποτελούσε συνειδητή επιλογή. Χαρακτηριστικά, ενώ συσσωρεύονταν χρέη, πραγματοποιούνταν εκτεταμένες αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, διατραπεζικές μεταφορές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, καθώς και καταβολές υψηλών αποζημιώσεων απόλυσης σε μέλη της οργάνωσης που εμφανίζονταν προσχηματικά ως εργαζόμενοι. Σε μία περίπτωση, εντοπίστηκε δήλωση αποζημίωσης απόλυσης ύψους περίπου 1,2 εκατ. ευρώ.
Κατά την ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026 σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Τρίπολη, Πάτρα και Κόρινθο, συνελήφθησαν συνολικά 59 άτομα, ανάμεσά τους και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 149 κατηγορούμενοι.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις, μεταξύ των οποίων:
- Χρηματικά ποσά συνολικής αξίας 528.687 ευρώ.
- Επιταγές αξίας 70.000 ευρώ.
- 18 οχήματα.
- Επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ.
- Ρολόγια και κοσμήματα αξίας περίπου 500.000 ευρώ.
Επιπλέον, στο πλαίσιο προγενέστερης έρευνας στη Ρόδο είχαν κατασχεθεί περίπου 950.000 ευρώ, ενώ έχουν δεσμευτεί τραπεζικά ποσά που ξεπερνούν τα 5,2 εκατ. ευρώ. Στην επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος συμμετείχαν υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η Ε.Κ.Α.Μ., η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.
